Самые распространенные схемы рейдерства

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Самые распространенные схемы рейдерства». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.

Содержание

1. Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

2. Рейдеры могут перехватить управление домом и претендовать только на часть общего имущества

3. Из материалов судебного дела

4. Способы действий рейдеров при незаконном захвате бизнеса

5. Кто интересен рейдерам?

6. Как рейдеры готовятся к захвату

7. Какие методы используют рейдеры

8. Пример рейдерского захвата бизнеса из петербургской практики

9. Что интересует рейдеров в первую очередь?

Правило банальное, но многие относятся к этому халатно. Важно понимать, что утечка информации может быть равна потере бизнеса. Рейдеры используют все слабые места или вовсе подделают ваши документы, чтобы завладеть компанией.

В ситуации и с кредитами, и с налогами это могут использовать против вас. В первом случае рейдеры могут перекупить долг, вынуждая предпринимателя погасить его своими активами по смешной цене. А если тот не соглашается, то в ход идут и угрозы, и попытки возбудить уголовное дело.

Обезопасить себя заранее во многом поможет включение в кредитный договор пункта о запрете на уступку прав кредитора третьим лицам.

В случае с налогами рейдеры работают, как правило, через сговор с сотрудниками ведомства. Если у компании есть задолженность, рейдер начинает всячески инициировать различные проверки и суды, пытаясь вогнать фирму в ещё большие долги и проблемы, чтобы выкупить её за копейки.

Рейдерский захват — статья Уголовного кодекса РФ

Рейдерство в УК РФ как преступление не закреплено в отдельной статье, но более 10 различных статьей предусматривают ответственность за те или иные действия по незаконному захвату собственности. Наиболее распространённой статьей, которая применяется на практике при квалификации действий рейдеров, это статья 159 УК РФ (мошенничество); сама диспозиция данной статьи, предусматривающая ответственность за хищение чужого имущества путём обмана или злоупотребления доверием, полностью охватывает действия злоумышленников по захвату чужого бизнеса. Помимо указанной статьи действия рейдеров нередко квалифицируются по следующим статьям УК РФ (по совокупности со статьёй ст. 159 или отдельно от неё):

179 УК РФ, если рейдер принуждает владельца организации заключить сделку по отчуждению имущества под угрозой насилия;
170.1 — в случаях, когда в регистрирующий орган представляются заведомо ложные данные в целях внесения недостоверных сведений в ЕГРЮЛ, реестр ценных бумаг или систему депозитарной учета;
170 — в отношении должностных лиц, регистрирующих заведомо незаконные сделки, искажающих сведения ЕГРЮЛ и государственного кадастра;
173.1 и 173.2 — при использовании в процессе захвата фирм-однодневок и подставных лиц;
183 — при незаконном получении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну;
185.5 — фальсификация решения общего собрания или совета директоров общества;
186 — в части изготовления и сбыта ценных бумаг;
196 и 197 — преднамеренное и фиктивное банкротство;
303 — фальсификация доказательств, — при представлении в суд в целях получения неправосудного акта поддельных документов;
327 — подделка документов;
ч. 3 ст. 299 — незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности.

Рейдеры могут перехватить управление домом и претендовать только на часть общего имущества

Наиболее известен такой вид рейдерства в ЖКХ как перехват у управляющей организации или ТСЖ права управлять многоквартирным домом. Это позволит недобросовестной компании реализовать такие способы, как:

захват общего имущества с возможным последующим отчуждением ряда его объектов, например, подвалов и технических этажей;
контроль над коммунальными платежами жителей;
навязывание собственникам своим услуг;
контроль за фондом капремонта и субсидиями в рамках реализации государственных программ.

Рейдеры могут захватить власть в доме, а могут претендовать только на общее имущество как источник получения доходов. Для этого им необходимо реализовать одну из схем, например:

сменить действующую УО от имени собственников на другую организацию;
принудить ТСЖ заключить с их компанией договор на управление домом;
в результате аукциона получить в лицензию дом, который не определился с выбором способа управления;
сменить в действующем ТСЖ правление и его председателя на подконтрольных компании лиц, создать правление-«марионетку».

Из материалов судебного дела

14.06.2013 г. в офис Общества (примечание − ООО «ГрандКлимат») ворвались 10–12 человек, среди которых был Поляков Д. Е. с требованиями прекратить работу и освободить помещение. В связи с данным обстоятельством, Истец (примечание − Андрей Байчиков) обратился в территориальные органы полиции, которые провели проверку указанных обстоятельств.

В ходе проверки, путем изучения регистрационного дела Общества, было установлено, что 28.05.2013 г. Поляков Д. Е. и Савицкий А. В. внесли в уставной капитал Общества свое имущество (по 10 000 руб. каждый), а Истец, как единственный учредитель Общества, якобы принял решение о принятии указанных лиц в состав учредителей.

Так начались длительные тяжбы Андрея Байчикова, руководителя «Завода Вентиляционного Оборудования «ГрандКлимат», в борьбе за право сохранить собственное предприятие. Инициатором попытки захвата стала крупная компания – прямой конкурент. Ее представители были крайне обеспокоены бурным ростом своего конкурента. Они рассказали об этом во время своего визита в офис компании приблизительно за полгода до начала активной фазы событий. Тогда Андрей не уделил должного внимания этому факту.

Именно поэтому, сегодня он готов дать несколько советов о том, какие действия необходимо совершить, а какие ни в коем случае совершать нельзя, чтобы не потерять дело всей своей жизни.

Способы действий рейдеров при незаконном захвате бизнеса

Рейдеры в России постоянно совершенствуют методы захвата бизнеса. Выделим основные варианты завладения активами, имеющими заведомо противоправный характер:

прямой силовой захват объектов предприятия для установления временного контроля над активами и документацией. Это дает возможность за короткий период времени получить доступ к важной конфиденциальной информации, переоформить недвижимость и вывести денежные средства;
прямое давление на акционеров или угрозы в адрес руководителей фирмы для принятия важных решений в интересах рейдеров;
переоформление прав на крупные пакеты акций путем предоставления подложных документов реестродержателю;
использование поддельных банковских документов для завладения финансовыми активами фирмы;
использование подложных судебных актов для наложения ареста на объекты недвижимого имущества или переоформления права собственности в пользу третьих лиц.

Кто интересен рейдерам?

Однозначно ответить на данный вопрос сложно. По мнению авторитетных аудиторов, в зоне риска оказываются не только предприятия из высококонкурентных сфер деятельности. На первый план сегодня выходят юридические признаки компаний, в определенном смысле облегчающие злоумышленникам процесс проведения рейдерской атаки. Рейдерам могут быть интересны юрлица:

имеющие акционеров-миноритариев в числе собственников;
зарегистрированные с нарушением законодательства;
имеющие недооцененные активы;
торгующие акциями только на внутреннем рынке;
имеющие несовершенные уставные документы или документы, в которые давно пора внести изменения в связи со сменой приоритетов в осуществляемой деятельности;
формально относящиеся к защите конфиденциальной информации, регулярно сталкивающиеся с ее утечкой;
управление которыми осуществляют третьи лица при наличии официальных (по сути, номинальных) руководителей;
имеющие неэффективную службу безопасности или не имеющие ее вовсе;
с нечетко распределенными управленческими полномочиями и формальным одобрением сделок;
которые не проводят сборы акционеров или проводят их с нарушением установленных норм.

Также рейдеры могут заинтересоваться легально, законно и эффективно работающим предприятием, не сталкивающимся с указанными выше проблемами. В любом случае защиту от недружественного поглощения необходимо организовывать грамотно и осуществлять всесторонне, сотрудничая с опытными профессионалами.

Как рейдеры готовятся к захвату

Сам захват предприятия обычно включает следующие этапы:

сбор информации о компании-жертве;
планирование стратегии поглощения;
рейдерская атака.

Рейдерские компании имеют отделы, занимающиеся информационной разведкой. Они проводят мониторинг прессы, общаются с Вашими партнерами и конкурентами, анализируют размещенные вСМИ интервью топ-менеджеров Вашей компании. Кроме того, рейдеры получают необходимые данные от представителей предприятия, придумывая для этого различные легенды. Например, они могут прийти на собеседование, попросить Вас дать интервью для печатного издания, снять помещение в аренду. У предприятия-жертвы подобные легенды не вызывают сомнений, и рейдер без особых усилий становится обладателем информации о внутренней жизни компании, отношениях акционеров и трудового коллектива. Еще рейдеры могут ангажировать какого-либо Вашего сотрудника и получать сведения от него. Вербовка источника информации внутри компании, так называемой пятой колонны, начинается с безобидных на первый взгляд встреч.

Накопив данные о внутренней жизни компании-жертвы, рейдер приступает к сбору документов о ее хозяйственной деятельности и активах. Отдел информационной разведки изучает:

имущество компании;
состав акционеров или учредителей, реестр акционеров;
отношения в компании, конфликты, группы влияний и интересов;
документы: устав, протоколы общих собраний, бухгалтерскую и налоговую отчетность;
конфликты с контрагентами, судебные тяжбы (если компания втянута в них).

Документы можно получить у заинтересованного лица, работающего в компании, или из государственных органов — налоговой инспекции, земельного комитета, муниципалитета и пр. Высокий уровень коррупции среди чиновников позволяет добыть любые документы.

Следует отличать профессиональных захватчиков от ситуационных. Представители первой группы подходят к своей деятельности как к полноценному бизнесу — они ведут базу потенциальных предприятий-жертв, имеют коллектив специалистов в сферах экономики, юриспруденции, психологии и поглощают фирмы не только по собственной инициативе, но и по заказу.

Ко второй группе можно отнести:

компании, которые хотят устранить конкурентов в своей нише — если бенчмаркинг показал, что честным путем сохранить конкурентоспособность не получится, владельцы бизнеса могут склониться к рейдерскому захвату;
крупные холдинги, скупающие предприятия, недвижимость и ценные бумаги с целью увеличения активов;
недобросовестных сотрудников, контрагентов и акционеров, имеющих доступ к важным документам или рычагам управления компанией и решивших завладеть частью ее активов.

Какие методы используют рейдеры

Пути, которыми достигается цель, сложно назвать преступными. В этом — вся подлая суть рейдерства. Анализируются связи владельца имущества (компании), в исполнительных органах, прокуратуре, МВД.

Чтобы знать приемы захвата, нужно быть экономистом и юристом одновременно. Рейдеры изучают финансовое состояние компании, пути поступления прибыли, стоимость недвижимости.

Потом делаются окончательные выводы: с какой стороны подойти, чтобы аккуратненько лишить собственности. Рейдеры подкупают судей, чиновников, налоговых инспекторов, при этом не оставляя ни свидетелей, ни доказательств. А приемы у них классические.

Доведение до банкротства. Например, рейдеры выясняют, что у компании есть долги и кредиты, и берут на себя ее обязательства. Она соглашается, но в итоге получает невыполнимые условия и не может погасить новые долги. В результате она становится банкротом, и ее выкупают за минимальную стоимость.

Выкуп акций. Рейдеры мошенническими способами скупают акции предприятия, после чего начинают подрывать деятельность изнутри, делая ее невыносимой для прежних хозяев. Суды тут не помогут.

Привлечение общественности. Рейдеры провоцирую жителей района на протесты, где выдвигаются требования — например, не загрязнять природу или не создавать шума возле детских садов. Подключаются СМИ. В результате компания долго доказывает, что она не верблюд, а санстанция ходит к ней, как дети в школу. Итог — закрытие и невыгодная продажа предприятия (по сути, захват).

Даже мелкие нарушения, если их много, способны спровоцировать крупные неприятности и пошатнуть репутацию фирмы. А несколько рейдерских приемов сразу приведут к полному краху.

Пример рейдерского захвата бизнеса из петербургской практики

ООО строило торговый центр в Приморском районе Санкт-Петербурга, а впоследствии осуществляло обслуживание общих площадей и инженерных сетей комплекса.

На этапе строительства общество продавало будущие нежилые помещения в ТЦ по инвестиционным договорам. Один из инвесторов, приобретя несколько помещений, решил получить контроль над всем торговым центром и возможность управлять общим имуществом. Для этого ему было необходимо приобрести более 50% площадей в здании.

После покупки помещений других инвесторов у рейдера сконцентрировалось примерно 45% от общей площади комплекса. Остальные помещения рейдеру выкупить не удавалось, поскольку они принадлежали учредителям застройщика, которые не намеревались их продавать. Для реализации своих целей рейдер воспользовался низким уровнем правовой грамотности учредителей и несовершенством действующего законодательства.

Внутренняя отделка помещений не входила в инвестиционный договор. Учредители общества оформляли расчеты за нее путем выдачи от своего имени расписок в получении денег на строительные материалы, которые потом закупались и применялись для отделки помещений торгового центра. Такие расписки были выданы и рейдеру в 2004, 2005, 2006 гг. Отделка была произведена, а готовые помещения переданы рейдеру-инвестору в 2006-м, когда ТЦ был введен в эксплуатацию.

В 2009 г. рейдер обратился в правоохранительные органы с заявлением в отношении учредителей ООО по якобы имевшему место факту хищения ими денег на отделочные работы в торговом комплексе. Как впоследствии выяснилось, обращение в полицию носило формальный характер.

Получив отказ в возбуждении уголовного дела, рейдер-инвестор обратился в суд с иском о взыскании денежных средств по распискам. Выполнение застройщиком отделочных работ рейдер опроверг, представив суду сфальсифицированные договоры подряда. Согласно им эти работы выполнили другие организации. Суд удовлетворил иск, апелляция поддержала его. Решение вступило в законную силу.

Стоит отметить, что в суде представители застройщика заявили о пропуске срока исковой давности по указанным распискам. Однако Приморский районный суд Санкт-Петербурга отказал в применении этого срока, исчислив его с даты вынесения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. С правовой точки зрения говорить о законности такого решения невозможно. При этом становится очевидно, что рейдер заблаговременно обращался в правоохранительные органы исключительно для того, чтобы впоследствии судье было на что сослаться при отказе в применении срока исковой давности.

Так у учредителей застройщика появилась крупная кредиторская задолженность.

На этапе исполнения судебного акта этот же судья Приморского районного суда утвердил весьма странное мировое соглашение. При его заключении помимо участников первоначального дела присутствовали супруги учредителей, а также их бывший юрист, назовем его П. На этот раз он выступал на стороне рейдера.

Согласно данному мировому соглашению имущество учредителей, включая долю их жен и оформленные на супруг помещения, в разных пропорциях переходило в собственность рейдера и П. Переходила и доля одного из учредителей в уставном капитале ООО. Несмотря на участие в мировом соглашении лиц, не являвшихся сторонами судебного процесса, и не относившееся к предмету спора имущество, судья его утвердил.

При этом учредители застройщика не присутствовали в судебном заседании, когда утверждалось мировое. Более того, один из них в это время, как и в день подписания соглашения, находился в отделении интенсивной терапии после инфаркта. Другой учредитель во время заседания давал показания следователю (дата и время отражены в протоке допроса).

В это же время третий учредитель, стремясь обезопасить свое имущество и будучи введенным в заблуждение П., переоформил на него свои 62% в уставном капитале ООО. Нотариального удостоверения таких сделок тогда по закону не требовалось. В качестве гарантии возврата они подписали договор обратного выкупа доли учредителем у П. с открытой датой. Учредитель должен был зарегистрировать этот переход, когда уже можно было бы не опасаться юридических рисков. Однако, когда он подал документы на регистрацию, оказалось, что П. сменил фамилию. В связи с этим в регистрации изменений в ЕГРЮЛ было отказано. После этого бывший юрист учредителей застройщика продал рейдеру долю в уставном капитале ООО.

Так рейдеру удалось завладеть долей ООО в размере 84%, и к нему перешло управление обществом. Кроме того, у него сконцентрировалось около 51% всех площадей ТЦ. Таким образом, он приобрел контроль над торговым комплексом, поскольку получил большинство голосов в общем собрании собственников помещений, и завладел обществом, которое управляло общим имуществом.

Различие целей для рейдеров зависит от того, какие средства для этого ими применяются:

Психологическое давление на акционеров, собственников, их родственников или близких людей. В результате этого действия пострадавших лишаются обоснованной логики, и по причине страха от рейдерского захвата они безвозмездно передают свои активы захватчикам либо осуществляют их продажу по невыгодным для себя условиям.
Черный пиар. Его целью обычно является сама интересующая компания либо ее руководство, чтобы настроить людей против. За счет этого происходит снижение стоимости активов, а у владельцев снижается уровень внешней поддержки.
Снижение деловой репутации фирмы за счет блокировки поставки товаров либо кредитов или полное прекращение финансирования действующих контрактов, что ведет к уменьшению рыночной стоимости компании. Обычно это происходит при согласии кредиторов, а также поставщиков, которые работают с жертвой и лояльны к рейдерам.
Привлечение административного ресурса, полиции, а также прокуратуры к проведению рейдерского захвата. Такие действия направлены на ликвидацию неугодного предприятия либо его овладение конкурентами.
Фиктивное возбуждение уголовных дел против организаций, а также их владельцев и топ-менеджеров для получения полного доступа ко всей внутренней документации, которую в дальнейшем используют для доведения компании до банкротства либо овладения ею, когда происходит рейдерский захват.