Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Штраф за неоформленного работника для ИП и ООО: за что могут наказать». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Существует несколько стратегий, как добиться выплаты зарплаты при неофициальном трудоустройстве. В качестве рычага давления на работодателя привлекаются надзорные органы, а особо принципиальные работники доходят и до суда. Но госорганы не поверят работнику на слово — для победы над начальством придется доказать факт трудовых отношений и размер регулярно получаемого дохода.
Как это работает: зарплатная ведомость и другие доказательства трудовых отношений
Допустимым доказательством трудовых отношений признается неофициальная зарплатная либо платежная ведомость, где указан размер оклада сотрудника, стоит подпись начальника и печать фирмы (Определение Нижегородского областного суда в деле № 33-3645/2016).
Шансы на успех в получении «серой» зарплаты будут значительно выше, если работник представит совокупность доказательств, в числе которых:
- копии приказов, распоряжений, ведомостей работодателя с указанием имени сотрудника;
- должностные инструкции;
- заверенные нотариально электронные переписки с работодателем;
- кассовые ордеры, товарные накладные, маршрутные листы;
- конверты с именем сотрудника и указанием его зарплаты;
- свидетельские показания.
Есть и более хитрый путь, как вернуть зарплату, если работал неофициально. Работники могут использовать материалы других судебных производств в отношении работодателя.
Например, в Постановлении ФАС Северо-Кавказского округа по делу № А53-3905/2011 установлено, что ИФНС изъяла у работодателя «неофициальные» зарплатные ведомости и на этом основании просит пересчитать НДФЛ, не перечисленный налоговым агентом.
Что грозит директору организации
Работа без трудового договора ответственность работодателя-руководителя наступает как при административной, так и при уголовной ответственности.
При административной ответственности накладывается денежный штраф до 20 тысяч рублей, либо дисквалификация до 3-х лет.
Если дело будет переведено в разряд уголовных, то сумма штрафа будет составлять от 150 тысяч рублей, а также может быть тюремное заключение сроком до 2-х лет.
Если недоплата налогов квалифицирована как особо крупная, то штраф будет составлять от 200 тысяч рублей, а период заключения увеличится до 6 лет.
Внимание! Также на виновное лицо будет наложен запрет находиться на руководящей должности либо заниматься определенной деятельностью.
Как понять, что вы занимаетесь предпринимательством
1. Работаете ради прибыли. Цель любого бизнеса — получение прибыли. Достаточно задать себе вопрос: «Я это делаю, чтобы заработать?» Если да, значит, вашу работу можно назвать предпринимательством. Важна цель, а не факт получения прибыли. Можно работать себе в убыток, но это не значит, что вы работаете не ради прибыли.
2. Регулярно берёте с клиентов деньги. В законе нет чётких критериев регулярности, поэтому окончательное решение о том, систематически вы работаете или нет, останется за налоговой или судом. Учтут частоту получения прибыли за какой-то период времени и размер этой прибыли. В некоторых случаях даже двух однотипных сделок за год хватит, чтобы найти в продажах систему.
3. Сами принимаете бизнес-решения. Например, вы сами решаете, печь торты самостоятельно или взять помощника. Или вы взяли в аренду швейную машинку и начали шить футболки на заказ. Если вы сами решаете, на чём и как зарабатывать, сами распоряжаетесь личным или арендованным оборудованием, вы — предприниматель.
4. Рискуете. Вы сознательно идёте на риск, ведь нельзя однозначно предвидеть, получите вы прибыль или останетесь в убытке. Например, вы продаёте китайские товары в социальных сетях. В любой момент поставщик может подвести — не пришлёт товары, за которые вы уже заплатили. В результате вы потеряете деньги и клиентов.
5. Устанавливаете цены или тарифы на свои товары, работы или услуги. Например, если вы делаете маникюр и у вас есть чёткие расценки: маникюр без покрытия — 1000 ₽, с покрытием — 2000 ₽, дизайн — от 100 ₽. Это признак предпринимательства. Всё разложено по полочкам и имеет свою цену.
6. Запускаете рекламу. Это говорит только об одном: вы настроены на систематическую прибыль от товаров, работ или услуг, которые рекламируете. Неважно, где и как вы это делаете: расклеиваете объявления на домах и остановках или публикуете в соцсетях. Главное — вы ищете клиентов.
7. Закупаете товары оптом. Если вы заказали партию модных чехлов для смартфонов, чтобы перепродать подороже, это один из признаков предпринимательства.
8. У вас есть постоянные клиенты. Например, вы решили попрактиковаться в новом увлечении — мужских стрижках. Сначала вы звали в модели своих друзей, потом за символическую плату пришли друзья друзей, а позже к вам стали возвращаться и те, и другие.
9. Арендуете офис или торговый зал. Если каждые выходные вы гуляете по лесу с камерой или делаете фото друзей на пикнике, это хобби. Но арендовать фотостудию и за деньги приглашать на съёмки людей стоит только после регистрации.
Если вы один или два раза что-то продали и заработали на этом, это ещё не значит, что вы предприниматель. Но если совпадут сразу несколько факторов, налоговая может прийти к вам с вопросами.
Настя, которая шьёт одежду у себя дома, работает ради прибыли, сама принимает решения, рискует, знает цены на изделия, регулярно берёт со своих постоянных клиенток деньги и закупает ткани оптом. Она — незаконный предприниматель.
Понятие «неофициальное трудоустройство» в законодательстве Российской Федерации отсутствует. В Трудовом кодексе РФ правоотношения, не скрепленные соглашением между работником и работодателем, не предусмотрены, следовательно, единственно правильным оформлением таких отношений считается заключение трудового договора. В остальных случаях работник лишается своих прав.
Важно! В соответствии со статьей 67 Трудового кодекса РФ трудовой договор должен быть оформлен не позднее трехдневного срока от даты начала исполнения работником своих трудовых обязанностей.
Понятие неофициального трудоустройства применяется в тех случаях, когда отношения между работником и его работодателем в установленный законом срок не были оформлены официально.
Обычно подобные отношения возникают в следующих случаях:
- сотрудник привлекается за рамками штатного расписания;
- отношения с работником оформляются посредством заключения гражданско-правового договора;
- гражданин исполняет обязанности фиктивно трудоустроенного сотрудника.
Что делать, если работодатель не устраивает официально?
Когда работника согласились принять на работу, однако не желают заключать с ним письменный договор, следует насторожиться. Прежде всего нужно тщательно взвесить свои интересы.
Особо рисковая ситуация – предложение неофициальной работы с испытательным сроком. Вероятней всего, сотрудника не трудоустроят и не заплатят ему.
При отказе в официальном трудоустройстве работник сам делает выбор:
- оставаться и работать;
- настоять на оформлении письменного договора;
- приступить к выполнению рабочих обязанностей, но собирать материалы и информацию для последующего использования в суде, если придется отстаивать свои права и интересы.
Варианты трудоустройства
Трудоустройство на практике бывает двух видов:
- Официальное. При этом трудовые отношения оформляются путем составления одного из двух документов:
- трудовой договор;
гражданско-правовой договор.
Трудовой контракт заключается со всеми работниками, нанятыми на постоянную деятельность. Он бывает двух видов:
- срочный, то есть предполагается работа на определённый промежуток времени;
- бессрочный.
В документе обязательно должны содержаться следующие сведения:
- информация о сторонах;
- условия работы;
- предмет договора, то есть трудовая функция;
- условия оплаты;
- место работы;
- дата начала деятельности.
Гражданско-правовое соглашение заключается, когда сотрудник должен выполнить определённые работы или услуги. Фактически представляет собой договор подряда. При таких отношениях работодатель не должен начислять пенсионные взносы, обеспечивать определённые условия труда, оплачивать отпуск и прочее. Некоторые недобросовестные наниматели сознательно используют такой договор вместо трудового. В этом случае работник имеет право обратиться в суд для принудительного оформления правильных документов и выплаты компенсации.
Иногда в качестве официального трудоустройства работодатели предлагают ограниченные условия. Например:
- сотрудник оформляется на сокращённый день, хотя фактически работает полный;
- ему официально начисляется минимальная заработная плата, а остаток выплачивается наличными.
Как подтвердить трудовые отношения
Необходимость подтверждения факта отсутствия официально оформленных трудовых отношений обычно возникает при обращении работника в прокуратуру, инспекцию по труду или в судебные органы.
В качестве доказательств такого факта рассматриваются следующие:
- показания свидетелей, например, таких же работников организации, готовых подтвердить то, что заявитель действительно в течение определенного периода осуществлял трудовую деятельность;
- видеоматериалы с записью рабочего процесса, в котором принимал участие заявитель;
- документальные доказательства исполнения трудовых обязанностей, например, накладные или другие документы с подписью заявителя;
- банковская выписка, содержащая информацию о поступлении денежного вознаграждения от работодателя на счет заявителя.
Запомните! Все представленные работником доказательства должны связывать два неоспоримых обстоятельства: то, что работник действительно осуществлял трудовую деятельность в конкретной организации, и то, что именно эта организация наделила его полномочиями по осуществлению подобного рода деятельности.
Неофициальная работа: что грозит работнику и работодателю?
Законодательство РФ не содержит понятия неофициальной работы, но на практике трудоустройство без оформления трудовых отношений с работниками встречается достаточно часто.
Несмотря на то, что данное явление распространено повсеместно, оно во многом негативно влияет на правовой статус сотрудников фактически лишая их трудовых прав и гарантий.
Когда человек устраивается на работу, работодатель в силу ст. 67 ТК РФ обязан заключить с ним трудовой договор, который содержит все существенные условия, касающиеся его трудовой функции.
При неофициальном трудоустройстве данный документ не подписывается, равно, как и не издается приказ о принятии на работу и не делается запись в трудовой книжке.
Неофициальное трудоустройство может повлечь за собой массу негативных последствий для работника. Прежде всего, работодатель может не оплатить декретный, больничный отпуск, также можно остаться без премий, различных надбавок и доплат. Кроме этого, работодатель вполне может не оплатить работнику переработку, задержать зарплату или же вовсе оставить без заработанных денег. Заработная плата и стаж на такой работе не будут учитываться при начислении пенсии. При получении травмы на рабочем месте, работодатель может оставить рабочего без материальной компенсации.
Работодатель обязан заключить трудовой договор с работником, а также выполнить все действия, которые предусмотрены ТК РФ при приеме сотрудника на работу. Их невыполнение грозит работодателю установленным законом наказанием. Так, за нарушение законодательства о труде и его охране (ст.5.27 КоАП РФ) на работодателя могут наложить административный штраф или на определенный срок приостановить его деятельность. Также работодателю, который не исполняет обязанности налогового агента, грозит уголовная ответственность по ст. 199.1 УК РФ.
Многие работающие неофициально сталкиваются с тем, что работодатель отказывается платить сотруднику зарплату за проделанную работу. Статья 67 ТК РФ говорит о том, что неоформленный договор считается заключенным, если сотрудник с ведома работодателя приступил к выполнению возложенной на него работы. Свои права можно защитить, обратившись с соответствующей жалобой в трудовую инспекцию или прокуратуру. Обязательно нужно приготовиться к тому, что, так как трудовой договор отсутствовал, то прежде всего работнику необходимо будет доказать факт работы в данной организации. По факту поступившей жалобы о том, что трудовые отношения не оформлены и заработная плата не выплачивается, будут проведены проверки, по результатам которых работодатель может быть подвергнут к установленной законом ответственности. Также можно взыскать зарплату с работодателя обратившись в суд.
При возникновении споров с работодателем, часто встает вопрос о том, как доказать тот факт, что человек работал неофициально. Обычно такая необходимость встает при направлении жалобы в прокуратуру, трудовую инспекцию или заявления в суд. В таких случаях стоит воспользоваться свидетельскими показаниями. Свидетелями могут выступать как клиенты организации, так и люди, работающие вместе с работником. Помимо этого, доказательствами послужат рабочие документы, на которых стоит подпись работника или которые он писал собственноручно, копии различных договоров, актов или накладных, а также распечатки телефонных звонков должностным лицам организации.
Причины работы без официального оформления
При приеме на работу должен быть заключен трудовой договор с прописанными правами и обязанностями каждой из сторон. Часто работодатели предлагают гражданам трудоустройство без трудовой книжки. Собственник в этом случае получает дополнительную прибыль за счет неуплаты налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды.
При проблемах с трудоустройством многие граждане пытаются найти работу неофициально. Часто молодым специалистам, только окончившим учебное заведение, никак не удается трудоустроиться по причине отсутствия стажа. Чтобы восполнить этот пробел граждане прибегают к фиктивному трудоустройству, что несет определенные материальные затраты и риски.
Причины, по которым соискатель может согласиться на неофициальную занятость:
- безработица;
- неимение прописки (регистрации) в городе;
- недостаток вакансий по специальности;
- незнание гражданами законов, защищающих их права;
- возможность уклониться от взысканий по алиментам, штрафам, кредитным платежам и другим обязательствам;
- наличие инвалидности, ограничений по возрасту и так далее.
Часто основной причиной незаконной занятости называют желание человека уклониться от уплаты официальных налогов Это мнение навязывается работодателями, средствами массовой информации и другими заинтересованными лицами.
Преимущества и недостатки приема на работу сотрудника без трудового договора для работодателя
В большинстве случаев инициатива о неофициальном трудоустройстве исходит от администрации компании или ИП. Связано это с тем, что наиболее выгодна данная ситуация для работодателя.
Можно выделить следующие преимущества не заключения с работников официального трудового контракта:
- Возможность сэкономить в такой ситуации на уплате страховых взносов в ПФР и соцстрах. При неофициальном оформлении. Никакие взносы на зарплату работодатель не перечисляет, поэтому данные средства остаются у него. Экономия составляет в этой ситуации более 30% от расходов на оплату труда, что является значительной суммой.
- Нет необходимости соблюдать все этапы приема и увольнения работника, в связи с этим сокращается время, и упрощается процедура поступления физлица на работу и его увольнения. При таком трудоустройстве работника за необоснованный отказ исполнять поручение можно уволить сразу.
- При нехватке работников администрация может привлекать имеющихся сотрудников, не соблюдая нормативную продолжительность рабочей недели, оплачивая им вознаграждение исходя из устного соглашению, что часто меньше установленных законодательством вариантов (например, двойная оплата за выходные дни).
- Если в компании наблюдаются перебои в деятельности, то в такой ситуации руководство компании не производит оплату за простои, что также экономить средства компании.
- При отсутствии официальных работников, в компании не ведется кадровый учет, что позволяет работодателю сократить состав своей отчетности.
- При таком трудоустройстве работодатель получает возможность не выполнять социальные гарантии перед работником, которые определены в ТК РФ. Поэтому, он может не проводить оплату больничных, отпусков и т. д. Что также позволяет ему сокращать свои расходы.
Штрафы при неофициальном трудоустройстве
В КоАП РФ имеется статья 5.27, которая посвящена нарушениям трудового законодательства. В части 4 приведенной статьи предусмотрена как раз ответственность для работодателя за не оформление трудового договора, санкция предусматривает наложение штрафов:
- на должностных лиц – от 10 000 рублей до 20 000 рублей
- на ИП – от 5 000 рублей до 10 000 рублей
- на юридических лиц – от 50 000 рублей до 100 000 рублей
На первый взгляд размеры штрафов могут кому-то показаться не такими уж и большими, но ведь если привлекут неоднократно за подобные нарушения, то это может привести к значительным финансовым трудностям привлеченного лица.
Нужно также учитывать, что часть 5 статьи 5.27 КоАП РФ, предусматривает ответственность за совершение аналогичного правонарушения по части 4, если лицо уже привлекалось, и в этом случаи размеры штрафов составляют:
- на граждан – 5 000 рублей
- на ИП – от 30 000 рублей до 40 000 рублей
- на юридических лиц – от 100 000 рублей до 200 000 рублей
- а вот должностным лицам грозит дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет.
Как уволиться если, не подписан трудовой договор?
Как уволиться, если не подписан трудовой договор? В данной ситуации возникает еще ряд вопросов: есть ли приказ о приеме на работу, заведена или сделана запись в трудовой книжке о приеме на работу? Если никакие документы не оформлены на работника, то и не должны оформляться какие-либо документы о его увольнении. В таком случае работник может просто не выходить на работу или встать и уйти; вопрос в другом – зарплату, которая является неофициальной, тоже можно не получить, так как работодатель ее скорее всего не выплатит.
Есть еще один момент, если Вы в будущем планируете устанавливать факт наличия трудовых отношений, чтобы, например, получить зарплату и заставить работодателя произвести необходимые отчисления за Вас в пенсионный фонд и т.д., тогда подайте работодателю в письменной форме через канцелярию под отметку на своем экземпляре заявление с просьбой Вас уволить.
Уведомить об увольнении Вы должны по общему правилу за 14 календарных дней, а далее уже действовать по ситуации с учетом поведения работодателя: либо не отрабатывать 14 дней, так как работодатель против, либо доработать 14 дней, фиксируя по максимуму всю работу, которую Вы выполняли, а потом уже обращаться в суд.
Штрафы для ООО и ИП за неоформленного работника в 2022 году
Специально для работодателей, не соблюдающих положения ТК РФ, в КоАП РФ добавлена статья 5.27. В соответствии с данным нормативным актом:
- Если кто-либо, например, из инженерно-технического персонала допустит к работе лицо, с которым не заключен трудовой договор, гражданина оштрафуют на сумму 3-5 тыс. рублей, должностное лицо — на 10-20 тыс. рублей.
- Если предприниматель или ООО (в лице своего представителя) уклоняется от заключения соглашения или не соблюдает требования к его оформлению, предлагает подписать не трудовой договор, а гражданско-правовой, должностное лицо накажут на 10-20 тыс. рублей. Штраф за неустроенного работника для ИП составит 5-10 тыс. рублей, для юрлица — 50-100 тыс. рублей.
Работали неофициально и не выплатили зарплату: что делать, куда писать и обращаться, если вы не были оформлены и не отдают расчет при уходе
Главная / Споры по зарплате / Узнаем, что делать, если работали неофициально и вам не выплатили зарплату?
Большинство сотрудников стараются найти работодателя, который предоставляет официальное трудоустройство и белую заработную плату, однако, на рынке труда много предприятий, нанимающих работников без трудового договора.
Как правило, это небольшие компании или ИП.
Нередко отказ от заключения договора происходит по инициативе сотрудника, который не хотел бы платить из своей зарплаты налоги и другие обязательные отчисления в пенсионный и страховой фонды.
Но такая беспечность работодателя и работника негативно сказывается именно на самом сотруднике, поскольку его права практически не защищены трудовым законодательством. Например, руководитель может легко уволить своего трудящегося или оставить его без оклада. Что же делать, если вы работали неофициально и вам не выплатили зарплату?
Существует ли ответственность за неофициальное трудоустройство?
Работодатель несет ответственность за неофициальное трудоустройство.
Учитывая, что обязанность работодателя заключить с сотрудником договор по основным условиям его деятельности установлена законодательно, ее неисполнение влечет определенное наказание.
К примеру, нарушение положений закона о труде и его защите предусматривает наложение административного штрафа за неофициальное трудоустройство, а также приостановление деятельности компании, в которой работал сотрудник, на определенный период времени.
Помимо этого, юридическое лицо, не исполнившее обязательства налогового агента, попадает под действие уголовного закона, предусматривающего ответственность в соответствии со ст.199.1.
Данная норма кроме штрафных санкций в крупном размере устанавливает и возможность лишиться свободы до двух лет.
Как защитить свои права неофициальному работнику?
К сожалению, отсутствие прямой законодательной защиты прав граждан, нанятых без официального оформления, провоцирует некоторых особо хитрых предпринимателей на попытки превратить людей в бесплатный ресурс. В связи с этим у обманутых сотрудников периодически возникает вопрос — что делать, если работа неофициальная, а фирма отказывается выплачивать деньги? Восстановить справедливость сложно, но реально:
- Если наниматель не внушает доверия, желательно озадачиться сбором доказательной базы. Проще всего сфотографировать себя на рабочем месте, на фоне оборудования и коллег, сделать видеозаписи процесса или своего общения с другими сотрудникам;
- Стоит также заранее попробовать найти свидетелей своего исполнения должностных обязанностей. Это может быть любой, кто подтвердит факт пребывания специалиста на рабочем месте — напарник, покупатель, поставщик, клерк из соседнего офиса;
- Полезно сделать копии или фотографии любых документов фирмы, где упоминаются фамилия и другие данные работника, есть его подпись – выставленных счетов и актов, накладных и доверенностей, конвертов с зарплатой, переписки в смартфоне;
- При появлении проблем с выплатами нужно довести до нанимателя свои требования и оповестить его о желании добиваться восстановления нарушенных прав. О наличии доказательств лучше пока не распространяться, чтобы их не уничтожили;
- Если результата нет, необходимо отправить заявление и доказательства своей работы в Трудовую инспекцию. Претензии к компании следует изложить конкретно — то есть назвать сумму и обязанности, за выполнение которых она причитается;
- Трудовая инспекция должна принять решение за 30 дней. Если на заявление ответили отказом, аналогичный пакет документов нужно передать в местную прокуратуру, хотя для гарантии иногда целесообразно обращаться в обе инстанции одновременно;
- Дополнительно рекомендуется подать жалобу в налоговую инспекцию. Выплате денег неофициально устроенному человеку это не поможет, но существенно испортит жизнь нечестному работодателю — вплоть до ареста счетов и приостановки деятельности;
- Следующим шагом будет отправка нанимателю досудебной претензии по почте либо курьерской службой. Правовой сила она не имеет, но в дальнейшем сотруднику будут полезны факт ее получения предприятием, отсутствие ответа или официальный отказ;
- Далее у гражданина есть три месяца на обращение в суд общей юрисдикции. В иске также следует перечислить свои претензии и привести подробные сведения о фирме. Еще можно потребовать возмещения расходов на юриста и денежной компенсации;
- Неудовлетворительное решение судьи можно обжаловать в вышестоящих органах. Но если оно будет положительным, нужно получить в канцелярии исполнительный лист и передать его в Службу судебных приставов, которые займутся взысканием долга.